证券代码：002060   证券简称：粤水电   公告编号：临 2023-097

(相关资料图)

          广东水电二局股份有限公司

    关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知

   本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准

确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   广东水电二局股份有限公司（以下简称“公司”）将于

次会议的有关事项公告如下。

   一、召开会议的基本情况

   （一）股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第三次

临时股东大会。

   （二）股东大会召集人：公司董事会，公司第八届董事

会第五次会议审议同意召开本次股东大会。

   （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合

《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章

程》等有关规定。

   （四）会议召开的日期、时间：2023 年 7 月 17 日（星

期一）下午 14:45，会期半天；网络投票时间为：2023 年 7

月 17 日（星期一）。

   其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交

易系统进行网络投票的具体时间为：：2023 年 7 月 17 日的

交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通

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过互联网投票系统投票的具体时间为：：2023 年 7 月 17 日

上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

  （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与

网络投票相结合的方式召开。

  投票表决时，采取现场投票和网络投票相结合的方式，

同一表决权只能选择现场投票、交易所系统投票和互联网系

统投票中的一种，不能重复投票。同一表决权出现重复表决

的以第一次有效表决结果为准。

  （六）会议的股权登记日：2023 年 7 月 10 日。

  （七）出席对象：

  于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司

全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委

托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司

股东。

  （八）现场会议地点：广东省广州市增城区新塘镇广深

大道西 1 号 1 幢水电广场 A-1 商务中心广东水电二局股份有

限公司 2505 会议室。

  二、会议审议事项

  （一）提交股东大会表决的提案名称。

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                表一股东大会提案编码表

                                             备注

提案编

                      提案名称               该列打勾的栏

 码

                                          目可以投票

       关于投资建设甘肃省嘉峪关 110MW

       光伏发电项目的议案

       关于投资建设湖南省邵阳市大祥区罗

       目的议案

      （二）本次股东大会拟审议的提案内容

次会议审议通过后提交；提案 1、2 由公司第八届董事会第

五次会议审议通过后提交；程序合法，资料完备，提案内容

详见公司分别于 2023 年 6 月 1 日、2023 年 7 月 1 日在《中

国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨

潮资讯网上披露的《广东水电二局股份有限公司第八届董事

会第四次会议决议公告》《<广东水电二局股份有限公司章

程>修订案》《广东水电二局股份有限公司章程（2023 年 5

月 31 日修改）》《广东水电二局股份有限公司第八届董事

会第五次会议决议公告》《广东水电二局股份有限公司关于

投资建设甘肃省嘉峪关 110MW 光伏发电项目的公告》《广

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东水电二局股份有限公司关于投资建设湖南省邵阳市大祥

区罗市镇（雨溪）120MW 复合光伏发电项目的公告》。

括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

议事项。

   三、会议登记等事项

   （一）登记方式：法人股东应由法定代表人或者法定代

表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出

示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人

资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理

人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具

的书面委托书和持股凭证；个人股东持本人身份证、股东账

户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户

卡）办理登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。

   （二）登记时间及地点：

   登记时间：2023 年 7 月 11 日（上午 8：30-11：30，下

午 14：30-17：30）。

   登记方式：电话或传真。

   登记地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1

幢水电广场A-1商务中心23层广东水电二局股份有限公司证

券部，邮政编码：511340。

   （三）会议联系方式：

   联系人：林广喜，联系电话：（020）61776998，传真：

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（020）82607092，电子邮箱：ysd002060@vip.163.com。

   （四）参加会议的股东费用自理。

   四、参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网

投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络

投票的具体操作流程见附件一。

   五、备查文件

   广东水电二局股份有限公司第八届董事会第四次会议

决议。

   广东水电二局股份有限公司第八届董事会第五次会议

决议。

   特此公告。

                广东水电二局股份有限公司董事会

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附件一

              参与网络投票的具体操作流程

    一、网络投票的程序

    （一）投票代码：362060。

    （二）投票简称：水电投票。

    （三）填报表决意见

一览表》，填报表决意见，同意、反对、弃权。

视为对所有提案表达相同意见。

投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票

表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未

表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表

决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    二、通过深交所交易系统投票的程序

    （一）投票时间：2023 年 7 月 17 日的交易时间，即

    （二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统

投票。

    三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

    （一）互联网投票系统开始投票的时间为2023年7月

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   （二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按

照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引

（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数

字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证

流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则

指引栏目查阅。

   （三）股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网

投票系统进行投票。

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       附件二

                 广东水电二局股份有限公司

         兹全权委托                 先生（女士）代表我单位（个

       人），出席广东水电二局股份有限公司 2023 年第三次临时

       股东大会并代表本单位（个人）依照以下指示对下列提案投

       票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托

       人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票同意或反对

       某提案或弃权。

                                        备注        表决意见

提案                                     本列打勾

                 提 案 名 称                        同     反     弃

编码                                     的栏目可

                                        以投票     意     对     权

        关于投资建设甘肃省嘉峪关

        关于投资建设湖南省邵阳市大祥

        伏发电项目的议案

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大会结束之时止。

  附注：

“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填

上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方

填上“√”。

通股。

托人为法人的，应当加盖单位印章。

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